Investigan a Scotiabank en Costa Rica

Superintendencia de entidades financieras. El banco no habría sido diligente al verificar las transferencias de Ecoteva y otorgar créditos. Avi Dan On puso como referente al ex vicepresidente de Costa Rica, Luis Liberman.

Cargos. Luis Liberman, ex gerente del Scotiabank y ex vicepresidente de Costa Rica

Cargos. Luis Liberman, ex gerente del Scotiabank y ex vicepresidente de Costa Rica.

Banco. El Scotiabank de Costa Rica debe explicar a las autoridades de ese país cómo se otorgaron los créditos a la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbug

Banco. El Scotiabank de Costa Rica debe explicar a las autoridades de ese país cómo se otorgaron los créditos a la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.

César Romero

El escándalo del pago de presuntos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht, como origen de los US$ 17,5 millones de dólares que recibió la offshore Ecoteva, rebotó en Costa Rica e involucró al ex vicepresidente de ese país Luis Liberman.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) decidió investigar si el Scotiabank de Costa Rica cumplió con sus obligaciones contra el lavado de activos al recibir los depósitos en las cuentas de empresas offshore y otorgar créditos a Eva Fernenbug y Avraham Dan On.

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Según reportó ayer el Semanario Universidad, la investigación buscará establecer si el Scotiabank "aplicó las normas de control conocidas como 'debida diligencia' y 'conozca a su cliente', antes de permitir que esos fondos ingresaran a las cuentas en las que se depositó el dinero".

“Se encuentra en curso en esta Superintendencia un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de ese banco; procedimiento que tiene por finalidad averiguar la verdad real de los hechos”, confirmó el superintendente, Javier Cascante.

Ecoteva

Al menos US$ 20 millones de dólares fueron transferidos desde cuentas en Panamá de Josef Maiman hasta las offshore Milan Ecotech y Ecostate, para terminar en Ecoteva, supuestamente manejada por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.

Otros fondos fueron manejados a través de la offshore Sirlon Dash Consulting Group, manejada por Avraham Dan On. Todas las cuentas operaron en el Scotiabank.

Fernenbug y Dan On utilizaron los certificados de depósito para obtener créditos "back to back" en el Scotiabank de Costa Rica. La suegra de Toledo recibió tres millones de dólares, que transfirió al Perú.

En tanto, Dan On recibió un crédito por US$ 1,7 millones que transfirió a una cuenta en el Bank Leumi de Israel.

El ex asesor de seguridad de Toledo luego transfirió otros 1,2 millones.

Para ofrecer una imagen de solvencia, el ex jefe de seguridad de Toledo "indicó que sus ingresos eran de US$ 50 mil mensuales y puso como referente al señor Luis Liberman", gerente del Scotiabank, entre el 2002 y el 2009, y después vicepresidente de Costa Rica, entre el 2010 y 2014.

"Todo eso ocurrió sin que la Unidad de Cumplimiento del banco Scotiabank en Costa Rica alertara sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)", indicó su director, Guillermo Araya, según el semanario.

La fiscalía de Costa Rica no avanzó en la investigación y archivó el caso bajo el argumento de que el dinero tenía procedencia lícita y el lavado de activos se habría producido en Perú. Hoy la situación puede cambiar.

En cifras

17,5 millones de dólares llegaron desde Confiado a Ecoteva en Costa Rica.

6,5 millones de dólares permanecen incautados en la cuenta de Ecostate.

Liberman niega tener una relación personal con Dan On

"No había ninguna relación personal (Con Avraham Dan On). En alguna fiesta o alguna cosa de la embajada lo conocí. Le va a tener que preguntar a él, no a mí. Tanta gente pone referencia, ni los ingresos de él conocía. Lo conocí en la embajada como conoce uno a tanta gente en el mundo, en alguna recepción o alguna actividad”, declaró Liberman al semanario Universidad.

Ante Teletica, agregó: "Yo salí del banco el 2009 y ya no tengo ninguna relación allí. No sé por qué debo seguir hablando de un tema en donde la misma fiscalía ha dicho que no tengo nada que ver. Si hubiera algo irregular, la gente de cumplimiento (del Scotiabank) debió reportar. No sé por qué me puso de referencia".

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